Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH VIỆT NAM

Về việc chọn ngày tổ chức Đại Hội đồng cổ đông năm 2021 và bổ sung tài liệu Đại hội

---

     

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công trình Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung Lần thứ 6 ngày 06 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công trình Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 214/QĐ-2T-HĐQT ngày 02/11/2010;

Căn cứ vào  Quyết định số  386 /QĐ-2T-HĐQT ngày 02/7/2021  của HĐQT Công ty CP Kỹ thuật Công trình Việt Nam về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên Lần thứ 16-Năm 2021;

Căn cứ vào  Quyết định Số 423/QĐ-2T-HĐQT ngày 20/7/2021 của HĐQT Công ty CP Kỹ thuật Công trình Việt Nam về việc tạm hoãn  họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm 2021;

Căn cứ Biên bản phiên họp  HĐQT  Công ty CP Kỹ thuật Công trình Việt Nam, phiên họp ngày 28 tháng 10 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc tổ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

– Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 sẽ diễn ra lúc: 8h00’ Thứ bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021;

– Thay đổi  nội dung, bổ sung tài liệu của Đại hội đồng cổ đông đông thường niên năm 2021 (Nội dung và tài liệu bổ sung sẽ được thông báo tại Giấy mời họp và được gửi tới cổ đông từ ngày 30/10/2021).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Uỷ viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Cổ đông và đại diện các Cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công trình Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

---

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

Lê Hông Minh (đã ký)